NAVIGASI.CO.ID — Pemilik perusahaan truk dan broker kargo asal Orlando, Florida, mengaku bersalah atas penipuan lelang kargo layanan pos Amerika Serikat (USPS) senilai lebih dari USD 1 juta. Kasus ini mengungkap lemahnya verifikasi bukti pengiriman dalam program lelang kargo digital, yang berujung pada pembayaran pekerjaan transportasi yang tak pernah dikerjakan.
Khayyam Arif Oglu Farajov, 40 tahun, pemilik Talishco LLC di Orlando, Florida, mengaku bersalah atas satu tuduhan penipuan kawat dan satu tuduhan pencucian uang. Pengakuan itu disampaikan di hadapan pengadilan federal, Jumat, hampir tujuh bulan setelah Kejaksaan Agung Amerika Serikat mengumumkan dakwaan terhadapnya pada 16 Maret 2026.
Talishco terdaftar dalam program Freight Auction USPS pada Mei 2022. Program itu diluncurkan USPS pada Oktober 2021 untuk mengamankan kapasitas truk melalui lelang spot-market yang kompetitif.
Modus Manipulasi Bukti Pengiriman
Antara Juni 2022 dan Januari 2023, Farajov memenangkan ratusan kontrak pengiriman surat massal antarnegara bagian. Namun ia rutin gagal mengirim truk untuk rute-rute yang ia menangkan.
Ketika peralatan tidak tiba di lokasi penjemputan terjadwal, pegawai USPS menghubunginya. Farajov beralasan pengemudi terlambat atau mengaku kehilangan kontak dengan pengemudi tersebut. Petugas pos kemudian mengalihkan pekerjaan itu ke operator lain.
Farajov lantas kembali ke Freight Auction dan menandai pengiriman tersebut sebagai terkirim secara palsu. Entri fiktif itu memicu pembayaran untuk transportasi yang tidak pernah dilakukan Talishco. Jaksa menghitung hasil kejahatan itu mencapai lebih dari USD 1 juta.
Dana tersebut kemudian dipindahkan melalui rekening yang terhubung dengan perusahaan cangkang yang ia kendalikan. Farajov akhirnya menggabungkan dana itu ke dua rekening investasi pribadi dan menginvestasikannya di pasar saham. Penyidik federal melacak aliran uang itu dan menyita kedua rekening.
Audit 2024 Temukan Celah Verifikasi Senilai USD 197,9 Juta
USPS mewajibkan bukti pengiriman sebelum membayar pemasok Freight Auction. Selama periode yang ditinjau, bukti yang diterima mencakup pemindaian pelacakan, pesan elektronik, dan pengajuan manual melalui Logistics Gateway.
Audit federal 2024 menemukan kelemahan dalam cara lembaga itu memvalidasi catatan tersebut. Auditor mengidentifikasi 69.225 perjalanan berbayar senilai sekitar USD 197,9 juta tanpa dukungan bukti pengiriman yang andal.
USPS membantah temuan USD 197,9 juta itu. Lembaga tersebut menyatakan kemudian menemukan catatan yang mendukung sekitar USD 195 juta pembayaran, dan mengaitkan sisa USD 2,9 juta dengan sumber bukti pengiriman yang tidak semestinya. Auditor tetap bersikeras USPS tidak memverifikasi catatan dengan benar sebelum mencairkan pembayaran.
Perubahan Prosedur dan Dampak bagi Industri Logistik Digital
USPS mengubah prosedur verifikasi pengiriman selama periode tersebut. Lembaga itu menghapus kode konfirmasi manual dan berhenti menerima pesan elektronik tertentu sebagai bukti independen. Laporan audit tidak menghubungkan perubahan itu secara langsung dengan Farajov atau Talishco.
Kasus ini menyoroti risiko finansial platform logistik digital yang masih bergantung pada akurasi informasi penghubung antara aktivitas daring dan pergerakan fisik barang. Ketika kontrol pembayaran gagal memverifikasi pergerakan itu, celahnya bisa dieksploitasi.
Farajov setuju menyita rekening broker yang telah disita dan membayar restitusi tambahan sebesar USD 993.979. Setiap tuduhan membawa hukuman penjara federal maksimal 20 tahun.
Pengadilan belum menjadwalkan tanggal vonis. Investigasi ditangani Kantor Inspektur Jenderal USPS, sementara Jaksa Asisten Richard Varadan menangani penuntutan di Distrik Tengah Florida. Jaksa Asisten Nicole Andrejko menangani proses perampasan aset.